नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी सांगितले की त्यांनी “बेकायदेशीर” ऑनलाइन सट्टेबाजीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात उत्तर प्रदेशमधील सोशल मीडिया प्रभावक अनुराग द्विवेदी यांच्याशी संबंधित अनेक परिसरांवर नवीन शोध घेतला. द्विवेदी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर स्वतःचे वर्णन ‘फॅन्टसी क्रिकेटचा चेहरा’ असे केले आहे.एका निवेदनात, फेडरल एजन्सीने म्हटले आहे की त्यांनी 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी दिल्ली, मुंबई, सुरत, लखनौ आणि वाराणसी येथे नऊ ठिकाणी शोध घेतला. शोध दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी एक लँड रोव्हर डिफेंडर आणि द्विवेदीचा एक BMW Z4 जप्त केला.ईडीने सांगितले की, त्यांनी डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणात पहिल्या फेरीत शोध घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी 20 लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह लॅम्बोर्गिनी उरूस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेव्हर आणि थार या चार गाड्या जप्त केल्या.एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, द्विवेदी सध्या दुबईमध्ये राहत आहेत आणि अनेक समन्स जारी करूनही ते त्यांच्यासमोर हजर राहण्यात “अयशस्वी” झाले आहेत.मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत हा खटला पश्चिम बंगाल पोलिसांनी फसवणूक, खोटारडे आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजीसाठी दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. द्विवेदी यांनी पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथून चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन दिले आणि हवाला चॅनेल आणि खेचर खात्यांद्वारे “गुन्ह्याचे पैसे” मिळवले असा आरोप ईडीने केला आहे. त्यातून मिळालेल्या पैशातून त्याने दुबईत स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचाही आरोप आहे.एजन्सीने म्हटले आहे की शोध दरम्यान जप्त केलेल्या साहित्यात हवाला चॅनेलद्वारे दुबईमध्ये रिअल इस्टेट गुंतवणूक दर्शविली आहे. तसेच तीन कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी, विमा पॉलिसी आणि बँक ठेवी जप्त केल्या आहेत.या प्रकरणात आतापर्यंत तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये कोलकाता येथील विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. ईडीने सांगितले की यापूर्वी 27 कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठवली आहे किंवा जप्त केली आहे.
